Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. «Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые впоследствии предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого денежные средства перечислялись на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием в качестве вознаграждения порядка 10 % от суммы. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности троих подозреваемых и задержали их. В ходе обысков по адресам их проживания и в офисах изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. #МВДРоссии #Полиция #ИринаВолк #ОфициальныйПредставительМВДРоссии #ОфициальныйКомментарий #ЭтоНашаРабота #Новости #Задержание #Безопасность #Россия #РаботаетПолиция
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. «Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые впоследствии предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого денежные средства перечислялись на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием в качестве вознаграждения порядка 10 % от суммы. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности троих подозреваемых и задержали их. В ходе обысков по адресам их проживания и в офисах изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. #МВДРоссии #Полиция #ИринаВолк #ОфициальныйПредставительМВДРоссии #ОфициальныйКомментарий #ЭтоНашаРабота #Новости #Задержание #Безопасность #Россия #РаботаетПолиция