Можно ли найти человека по кошельку? P2P/OTC, спреды, регуляция | Дмитрий Мачихин
Cпасли $300млн долларов. P2P/OTC: спреды, проверка адресов BitOK, стейблкоины и регуляция. ► Полезные ссылки: ▫️ Бесплатный Telegram: Кауфман — https://t.me/RKaufman1 ▫️ Платный Telegram: 🔥 Кауфман Private. (Математика. Смыслы. Деньги) - https://t.me/tribute/app?startapp=szI8 ▫️ Один из лучших dex ASTER (от основателя Binance CZ): https://www.asterdex.com/en/referral/wr3QVf ► Контакты: ▫️ По всем вопросам сотрудничества: https://t.me/kaufmansupport (Telegram) ► Гость подкаста: Дмитрий Мачихин ▫️Основатель и CEO BitOK (ончейн-аналитика, расследования, AML/KYC). ▫️Эксперт по безопасности активов и комплаенсу. ▫️Регулярный спикер профильных конференций и комментатор для СМИ. ► Ключевые темы выпуска: ▫️ Деанонимизация криптокошельков и крипторасследования: как «находят человека по адресу», паттерны потоков. ▫️ AML и комплаенс для VASP/бизнеса: мониторинг транзакций в реальном времени, Big Data SaaS (B2K, BitOKEY). ▫️ Гэмблинг и санкции как главные драйверы риска: как отличить OTC от «прачечной». ▫️ Проверка кошелька перед сделкой: Telegram-бот, «красные» флаги и что делать, если адрес помечен. ▫️ P2P/OTC рынок (Москва-Сити): как устроены спреды и что изменит грядущая регуляция крипты. ▫️ Стейблкоины и «стейблномика»: легальные сценарии покупки, тренд на 3 года vs CBDC. ▫️ Инвест-практикум: фиксируй прибыль, риск-менеджмент, старт с $1 000 и «пять видов капитала». ►Таймкоды 00:00:00 — Вступление: кто такой Дмитрий Мачихин — 10 лет в крипте, IML/AML-экспертиза, экосистема BitOk. 00:02:00 — Можно ли найти человека по криптокошельку? Базовые подходы к деанонимизации. 00:03:00 — Масштаб BitOk : топ-10 по разметке сущностей, миллиарды транзакций/день, ~$300M спасённых средств. 00:06:20 — Доля серых транзакций в крипте: что считается риском (санкции vs криминал). 00:09:05 — Гэмблинг и санкции — главные драйверы риска для VASP/бизнесов. 00:10:21 — Как ходят деньги: казино → обменники/процессинги → биржи (паттерны потоков). 00:11:01 — Мониторинг в реальном времени: Big Data SaaS, а не «криптопроект». 00:12:15 — iGaming-индустрия: масштабы «серого» рынка и зачем ему крипта. 00:13:53 — Лояльные юрисдикции (Мальта, Гибралтар, Кюрасао, Макао) и почему легализация снижает криминал. 00:16:13 — Мемкоины/ланчпады как «казино» для молодёжи: риски и примеры. 00:18:57 — Анонимность в крипте: где она заканчивается (узкое место — вывод в фиат). 00:20:17 — Практика деанонимизации: кому «по силам» и когда это уместно. 00:23:05 — Как проверить кошелёк перед сделкой: Telegram-бот BitOK, реальный кейс. 00:26:59 — обменник vs «прачечная»: как отличить и что делать, если кошелёк «красный». 00:31:57 — P2P на «Москва-Сити»: спреды и что изменит регуляция. 00:33:31 — Карточные сервисы/псевдо-финтех: риски, принцип «не хранить много». 00:37:39 — Легальные сценарии покупки стейблов и сигнал для рынка. 00:38:23 — Регуляция неизбежна: что останется децентрализованным и почему это ок. 00:39:52 — «Стейблномика»: стейблкоины как мегатренд на 3 года vs CBDC. 00:41:52 — 3 правила для криптоинвестора: фиксируй прибыль, учись, будь гибким. 00:44:06 — Как стартовать с $1 000, опираясь на связи и знания: «5 видов капитала». 00:47:22 — Сколько нужно «для счастья» в Москве: ориентир уровня «средний+». 00:49:43 — Финал: благодарности и полезные ссылки в описании. ►Что стоит посмотреть RuTube: → Основной Web3 https://rutube.ru/plst/1205171 → Майнинг https://rutube.ru/plst/1205172 → Трейдинг https://rutube.ru/plst/1205461 → P2P / Юридический https://rutube.ru/plst/1205176 О ведущем подкаста: Роман Кауфман ▫️ Стратегия роста и GTM для FinTech/Web3/DeFi. Упаковка оффера, value proposition, юнит-экономика, product-led growth, оптимизация воронок и монетизации, связка CAC→LTV. ▫️ Интеграции в подкасте/YouTube . Медиапланы, форматы (преролл, натив, спецпроект), UTM-архитектура и A/B-тесты, KPI: CPM/CPC/CPA, ROAS, конверсии. ▫️ PR и контент под лидогенерацию. Экспертные спикерские, подкасты, колонки и комментарии для медиа, лидерство мнений, контент-воронки, пресс-киты. ▫️ Community Operations & Growth. Запуск и масштабирование сообществ, engagement-модели, governance и модерация; целевые KPI: MAU, Retention, NPS. ▫️ Blockchain & Digital Assets (для Web3-брендов). DeFi-продукты, дизайн utility/токеномики, стимулы и риск-рамки в маркетинге; учитываю комплаенс и юрисдикции (не является финсоветом). ▫️ Ивенты и экосистема. 200+ IT/FinTech-мероприятий: бренд-зоны, воркшопы, AMA, партнёрские roadshow; от концепции до пост-аналитики. Весь контент носит исключительно образовательный и информационный характер.
Cпасли $300млн долларов. P2P/OTC: спреды, проверка адресов BitOK, стейблкоины и регуляция. ► Полезные ссылки: ▫️ Бесплатный Telegram: Кауфман — https://t.me/RKaufman1 ▫️ Платный Telegram: 🔥 Кауфман Private. (Математика. Смыслы. Деньги) - https://t.me/tribute/app?startapp=szI8 ▫️ Один из лучших dex ASTER (от основателя Binance CZ): https://www.asterdex.com/en/referral/wr3QVf ► Контакты: ▫️ По всем вопросам сотрудничества: https://t.me/kaufmansupport (Telegram) ► Гость подкаста: Дмитрий Мачихин ▫️Основатель и CEO BitOK (ончейн-аналитика, расследования, AML/KYC). ▫️Эксперт по безопасности активов и комплаенсу. ▫️Регулярный спикер профильных конференций и комментатор для СМИ. ► Ключевые темы выпуска: ▫️ Деанонимизация криптокошельков и крипторасследования: как «находят человека по адресу», паттерны потоков. ▫️ AML и комплаенс для VASP/бизнеса: мониторинг транзакций в реальном времени, Big Data SaaS (B2K, BitOKEY). ▫️ Гэмблинг и санкции как главные драйверы риска: как отличить OTC от «прачечной». ▫️ Проверка кошелька перед сделкой: Telegram-бот, «красные» флаги и что делать, если адрес помечен. ▫️ P2P/OTC рынок (Москва-Сити): как устроены спреды и что изменит грядущая регуляция крипты. ▫️ Стейблкоины и «стейблномика»: легальные сценарии покупки, тренд на 3 года vs CBDC. ▫️ Инвест-практикум: фиксируй прибыль, риск-менеджмент, старт с $1 000 и «пять видов капитала». ►Таймкоды 00:00:00 — Вступление: кто такой Дмитрий Мачихин — 10 лет в крипте, IML/AML-экспертиза, экосистема BitOk. 00:02:00 — Можно ли найти человека по криптокошельку? Базовые подходы к деанонимизации. 00:03:00 — Масштаб BitOk : топ-10 по разметке сущностей, миллиарды транзакций/день, ~$300M спасённых средств. 00:06:20 — Доля серых транзакций в крипте: что считается риском (санкции vs криминал). 00:09:05 — Гэмблинг и санкции — главные драйверы риска для VASP/бизнесов. 00:10:21 — Как ходят деньги: казино → обменники/процессинги → биржи (паттерны потоков). 00:11:01 — Мониторинг в реальном времени: Big Data SaaS, а не «криптопроект». 00:12:15 — iGaming-индустрия: масштабы «серого» рынка и зачем ему крипта. 00:13:53 — Лояльные юрисдикции (Мальта, Гибралтар, Кюрасао, Макао) и почему легализация снижает криминал. 00:16:13 — Мемкоины/ланчпады как «казино» для молодёжи: риски и примеры. 00:18:57 — Анонимность в крипте: где она заканчивается (узкое место — вывод в фиат). 00:20:17 — Практика деанонимизации: кому «по силам» и когда это уместно. 00:23:05 — Как проверить кошелёк перед сделкой: Telegram-бот BitOK, реальный кейс. 00:26:59 — обменник vs «прачечная»: как отличить и что делать, если кошелёк «красный». 00:31:57 — P2P на «Москва-Сити»: спреды и что изменит регуляция. 00:33:31 — Карточные сервисы/псевдо-финтех: риски, принцип «не хранить много». 00:37:39 — Легальные сценарии покупки стейблов и сигнал для рынка. 00:38:23 — Регуляция неизбежна: что останется децентрализованным и почему это ок. 00:39:52 — «Стейблномика»: стейблкоины как мегатренд на 3 года vs CBDC. 00:41:52 — 3 правила для криптоинвестора: фиксируй прибыль, учись, будь гибким. 00:44:06 — Как стартовать с $1 000, опираясь на связи и знания: «5 видов капитала». 00:47:22 — Сколько нужно «для счастья» в Москве: ориентир уровня «средний+». 00:49:43 — Финал: благодарности и полезные ссылки в описании. ►Что стоит посмотреть RuTube: → Основной Web3 https://rutube.ru/plst/1205171 → Майнинг https://rutube.ru/plst/1205172 → Трейдинг https://rutube.ru/plst/1205461 → P2P / Юридический https://rutube.ru/plst/1205176 О ведущем подкаста: Роман Кауфман ▫️ Стратегия роста и GTM для FinTech/Web3/DeFi. Упаковка оффера, value proposition, юнит-экономика, product-led growth, оптимизация воронок и монетизации, связка CAC→LTV. ▫️ Интеграции в подкасте/YouTube . Медиапланы, форматы (преролл, натив, спецпроект), UTM-архитектура и A/B-тесты, KPI: CPM/CPC/CPA, ROAS, конверсии. ▫️ PR и контент под лидогенерацию. Экспертные спикерские, подкасты, колонки и комментарии для медиа, лидерство мнений, контент-воронки, пресс-киты. ▫️ Community Operations & Growth. Запуск и масштабирование сообществ, engagement-модели, governance и модерация; целевые KPI: MAU, Retention, NPS. ▫️ Blockchain & Digital Assets (для Web3-брендов). DeFi-продукты, дизайн utility/токеномики, стимулы и риск-рамки в маркетинге; учитываю комплаенс и юрисдикции (не является финсоветом). ▫️ Ивенты и экосистема. 200+ IT/FinTech-мероприятий: бренд-зоны, воркшопы, AMA, партнёрские roadshow; от концепции до пост-аналитики. Весь контент носит исключительно образовательный и информационный характер.